HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

May 25, 2022

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-018

海航科技股份有限公司

第十届第十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2022 年5 月25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长朱勇主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开公司2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；表决通过。

公司董事会决定于2022 年6 月15 日（星期三）以现场会议及网络投票方 式召开公司2021 年年度股东大会（详细内容请参见临2022-019 公告）。 特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2022 年5 月26 日