HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 11, 2022

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2022-004

海航科技股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2022 年2 月11 日以现场结合通讯方式在海航科技股份 有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由公司副董事长兼总裁朱勇先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选董事的议案》。

因到龄退休，李维艰先生不再担任公司董事长、董事及董事会下设专门委 员会相应职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李维艰先生的到龄 退休不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会规范 运作和公司正常经营。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会提名于杰辉先生为补选董事 候选人（个人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会 届满之日止。

李维艰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展 发挥了积极作用、作出了重要贡献。公司及董事会对李维艰先生在任职期间所 做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于选举朱勇为公司董事长的议案》。

公司董事会同意选举朱勇先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一

致（个人简历附后）。自董事会审议通过本议案之日起，朱勇先生不再担任公司 副董事长。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

• （三）审议通过了《关于聘任于杰辉为公司总裁的议案》。

• 根据公司实际情况，经董事会研究决定，同意聘任于杰辉先生为公司总裁

• （个人简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

• 自董事会审议通过本议案之日起，于杰辉先生不再担任公司财务总监。

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

• （四）审议通过了《关于聘任晏勋为公司财务总监的议案》。

• 根据公司实际情况，经董事会研究决定，同意聘任晏勋先生为公司财务总

• 监（个人简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

• （五）审议通过了《关于变更董事的议案》。

公司接到5%以上股东国华人寿保险股份有限公司《关于更换董事的提名 函》，因工作需要，国华人寿保险股份有限公司建议调整公司董事，提名范伟情 女士为公司第十届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届 董事会届满之日止，朱颖锋先生不再担任公司第十届董事会董事。

公司董事会提名委员会审查了董事候选人任职资格，董事会同意更换公司 董事，提名范伟情女士（个人简历附后）为第十届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，并同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2022 年3 月2 日（周三）召开公司2022 年第二次临时股东大会， 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2022005 号公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

公司独立董事就补选董事、选举董事长、聘任高级管理人员、变更董事分 别发表了如下意见：

公司独立董事对补选公司董事发表了独立意见：提名于杰辉先生作为公司 董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，于杰辉先生具备董事 任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；本次董事候 选人的提名程序合法有效；同意提名于杰辉先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人，并同意提交公司2022 年第二次临时股东大会选举。

公司独立董事对选举公司董事长发表了独立意见：朱勇先生具备履行职责 所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在 相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情形。本次董事会关于选举公司董事长的表决程序及表决结果，符 合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。基于独立判断，同意本次 董事会形成的选举决议，同意朱勇先生担任公司董事长。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见：公司董事会会议所涉 及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备 与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得 担任公司高级管理人员及中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。因 此，我们同意本次聘任结果。

公司独立董事对更换公司董事发表了独立意见：公司5%以上股东国华人寿 保险股份有限公司建议调整公司董事，提名范伟情女士为公司第十届董事会董 事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，朱颖锋 先生不再担任公司第十届董事会董事。经审查，更换董事符合《公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；范伟情女士符合董事任职资格， 不存在《公司法》、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。 董事提名程序、表决程序合法合规，不存在违反法律法规、规范性文件和《公 司章程》规定的情形。同意提名范伟情女士为公司第十届董事会非独立董事候 选人，并同意提交公司2022 年第二次临时股东大会选举。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2022 年2 月12 日

人员简历 ：

朱勇，男，37 岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008 年 7 月至 2012 年 2 月 任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012 年 2 月至 2013 年 3 月任职于大新华航运发 展有限公司；2013 年 3 月至 2016 年 12 月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、 首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016 年 12 月至 2018 年 11 月任海航科技集团 有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018 年 11 月至 2019 年 4 月，任海 航集团科技事业部常务副总经理；2019 年 4 月至今任公司总裁；2019 年 5 月 15 日至今任公 司副董事长。

于杰辉，男，41 岁，中共党员，北京大学经济学院本科学历。2004 年 7 月至 2012 年 7 月任职于金鹏航空股份有限公司；2012 年 7 月至 2013 年 4 月任海航集团有限公司计划财务 部总经理助理；2013 年 4 月至 2015 年 2 月，历任海航物流集团有限公司计划财务部副总经 理、海运管理部财务管理中心经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监等职务；2015 年 2 月至 2015 年 6 月任上海轩创投资管理有限公司高级副总裁；2015 年 6 月至 2017 年 5 月，历任上海仙童股权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务；2017 年 5 月至 2019 年 5 月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务；2019 年 5 月至今任公司财务总监。

晏勋，男，40 岁，中南财经政法大学会计学专业（本科）。自 2004 年起至今历任海航 集团有限公司审计员、大新华物流控股（集团）有限公司计财部总经理助理、大新华航运 发展有限公司财务部总经理、海南易建科技股份有限公司财务总监、北京国创量子投资管 理有限公司基金业务群董事总经理、海航科技股份有限公司计划财务部总经理等职务。

范伟情：女，36 岁，中共党员，硕士研究生。2013 年 7 月至 2019 年 8 月期间先后担 任上海市海华永泰律师事务所专职律师、模拟合伙人，2019 年 9 月起至今，先后担任国华 人寿保险股份有限公司另类投资部法务经理。

截至本公告日，上述人员均未持有海航科技股份有限公司的股份；均未受过刑事处 罚；均未受过中国证监会、上海证券交易所的处罚；均符合法律法规以及规范性文件规定 的任职条件。