HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-086

海航科技股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2021 年7 月16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。

• （二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人，

• 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长李维艰先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于减少控股子公司天津天海物流投资管理有限公司注 册资本的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-088 公告。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；审议通过。

（二）审议通过了《关于控股子企业上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩 余财产分配暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2021-089 公告。

表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票，关联董事朱颖锋先生回避表 决；审议通过。

（三）审议通过了《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2021 年8 月4 日（周三）召开2021 年第二次临时股东大会，具体 内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2021-090 公 告。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2021 年7 月20 日