证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技海科B 编号：临2021-070

海航科技股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长李维艰先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开公司2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；表决通过。

公司董事会决定于2021 年6 月22 日（星期二）以现场会议及网络投票方式

召开公司2020 年年度股东大会（详细内容请参见临2021-071 公告）特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2021 年6 月2 日