HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-052

海航科技股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次会议于2021 年4 月29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召

• 开。

• （二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人，

• 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长李维艰先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021

年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票；表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临

2021-054 公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2021 年4 月30 日