HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 11, 2020

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-049

海航科技股份有限公司

第十届第五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

• （一）本次会议于2020 年12 月11 日以通讯方式召开。

（二）本次监事会会议应出席3 人，实际出席3 人（其中：亲自出席3 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由监事会主席申雄主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司聘请2020 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票，表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司临2020-050

公告，本议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

（二）《关于董监高责任险授权的议案》

表决结果：同意3 票、反对0 票、弃权0 票，表决通过。

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权 利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司购买责任险。该事项的 审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司临

2020-052 公告，本议案尚需提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

海航科技股份有限公司监事会 2020 年12 月12 日