HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 16, 2020

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2020-022

海航科技股份有限公司

第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于2020 年6 月16 日以通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席3 人，实际出席3 人（其中：亲自出席3 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由监事会主席申雄主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第十届监事会非职工监事候选人的议案》

公司于2020 年6 月15 日收到公司控股股东海航科技集团有限公司（以下简 称“海航科技集团”）书面提交的《关于提请增加海航科技股份有限公司2019 年年度股东大会临时提案的函》。

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，提名申雄先生、薛艳女士为公司第十 届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选人个人简历附后）。

经审议，公司监事会同意提名申雄先生、薛艳女士为公司第十届监事会非职 工监事候选人。

表决情况：

1、提名申雄先生为公司第十届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,审议通过。

2、提名薛艳女士为公司第十届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会 2020 年6 月17 日

附件：海航科技股份有限公司第十届监事会非职工监事候选人简历

申雄：男，58 岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997 年3 月至 1999 年6 月任公司董事会秘书；1999 年6 月到2013 年 8 月任公司副董事长； 2015 年4 月至2017 年2 月，2018 年12 月至今任公司监事会主席。

薛艳：女，39 岁，中共党员，中南财经政法大学法学学士学位。2004 年7 月至 2012 年6 月先后于海航集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海 航速运集团有限公司任职。2012 年6 月至2013 年3 月担任海航物流集团有限公 司合规审计部副总经理。2013 年3 月至至2018 年12 月海航科技集团有限公司 风险控制部副总经理。2018 年12 月进入海航科技股份有限公司工作，现为本公 司合规法务部总经理，自2016 年10 月至今任公司监事会监事。