HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 10, 2019

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-057

海航科技股份有限公司

第九届第三十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2019 年12 月10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。

• （二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人，

• 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长李维艰主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司聘请2019 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临

2019-059 公告。

（二）《2020 年度融资计划》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临

2019-060 公告。

（三）《关于出售资产的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票,弃权0 票；表决通过。

此议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-061 公告。

（四）《关于调整公司2019 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意4 票，反对0 票,弃权0 票，关联董事李维艰、朱勇、姜涛

回避表决；表决通过。

此议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-062 公告。

（五）《关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临

2019-063 公告。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2019 年12 月11 日