证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技海科B 编号：临2019-048

海航科技股份有限公司

第九届第三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2019 年8 月30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人，委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长李维艰主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《2019 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票，表决通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2019

年半年度报告。

（二）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票，表决通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司

《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2019 年8 月31 日