HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 6, 2019

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-037

海航科技股份有限公司

第九届第三十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次会议于2019 年6 月6 日以通讯方式召开。

• （二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人，

• 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长李维艰主持。本次会议的召集、召开及表决程序符

合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名姜涛为公司董事的议案》。

经公司董事会研究决定，桂海鸿先生不再担任公司董事职务，提名姜涛先生 为公司董事候选人（董事候选人简历附后），任期与本届董事会期限一致，并将 该议案提交公司2018 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（二）审议通过《关于制定<海航科技股份有限公司对外担保管理制度>的议

案》。

为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，同意公司根据《公司 法》、《证券法》等法律法规、相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定 《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》。

详情请见公司同日披露的《海航科技股份有限公司对外担保管理制度》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

此议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2018 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2019 年6 月30 日（星期日）以现场会议及网络投票方式

召开公司2018 年年度股东大会（详情请见公司同日披露的临2019-038 公告）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2019年6月10日

人员简历 ：

姜涛，男，50 岁，中共党员，南开大学应用经济学金融学硕士。1992 年 7 月参加工作，先 后在天津经济技术联合总公司和天津联企交易中心任职，1997 年 4 月至 2013 年 12 月在本 公司工作，曾任公司董事会董事及董事会内控委员会主任委员、董事会秘书等职务，2013 年 12 月至 2018 年 11 月，先后在海航集团有限公司、海航物流集团有限公司、海航科技集 团有限公司、海航科技投资控股有限公司、仙童控股等单位任职，并从事过证券业务、投资 管理和投资银行等专业性工作及公司管理性工作，2018 年 12 月至今担任公司董事会秘书。