HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 15, 2019

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-032

海航科技股份有限公司

第九届第二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次会议于2019 年5 月15 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室

• 召开。

• （二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人，

• 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事李维艰主持。

• 二、董事会会议审议情况

• （一）《关于选举李维艰为公司董事长的议案》

公司第九届董事会同意选举李维艰先生担任公司董事长职务，任期与其董事

任期一致（个人简历附后）。

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

• （二）《关于选举朱勇为公司副董事长的议案》

公司第九届董事会同意选举朱勇先生担任公司副董事长职务，任期与其董事 任期一致（个人简历附后）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

• （三）《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会选举李维艰先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提 名委员会委员。选举朱勇先生为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会内控委员会委员。桂海鸿先生不再 担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委 员会委员、董事会内控委员会委员。

• 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

• 公司独立董事就公司选举董事长、副董事长、董事专门委员会委员事项发表

了意见：

本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具 备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。 因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举李维艰为公司董事长的议案》、《关 于选举朱勇为公司副董事长的议案》及《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 特此公告

海航科技股份有限公司董事会 2019 年5 月16 日

附件：人员简历

李维艰，男，出生于 1961 年，中共党员，毕业于中国民航学院空管专业，后获荷兰马斯特 里赫特管理学院 MBA 学位。长期从事航空和航运上市公司运营、大型物流和科技集团公司 管理工作。曾任民航华北局航行处主任检察员，海南航空股份有限公司董事、总裁高级助理、 首席运营官、执行总裁，北京泛美国际航校董事长，天津海运董事长、总裁，海航物流集团 有限公司副董事长、首席执行官、运营总裁，海航科技集团有限公司副董事长、常务副董事 长、首席执行官，海航集团科技事业部常务副总经理等职务。现任海航集团科技事业部总经 理，海航物流集团有限公司副董事长。

朱勇，男，34 岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008 年 7 月至 2012 年 2 月任职 于大新华物流控股（集团）有限公司；2012 年 2 月至 2013 年 3 月任职于大新华航运发展有 限公司；2013 年 3 月至 2016 年 12 月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席 风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016 年 12 月至 2018 年 11 月任海航科技集团有限 公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018 年 11 月至 2019 年 4 月，任海航集 团科技事业部常务副总经理；2019 年 2 月至今，兼任文思海辉技术有限公司董事。现任公 司总裁。