HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 12, 2018

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2018-137

海航科技股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会审议通过了《关于调整公司2018 年度日常关联交易的议案》、 《关于公司聘请2018 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》；

• 《关于调整公司2018 年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请2018 年 年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》尚需提交公司2018 年第三 次临时股东大会审议。

一、 董事会会议召开情况

海航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第二 十三次会议于2018 年12 月12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人，委托他人出 席0 人，缺席0 人）；本次会议由董事长童甫主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2018 年度日常关联交易的议案》

鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的开展，公司对2018 年度日常关 联交易额度进行部分调整，调增与安途商务旅行服务有限责任公司等关联企业之 间2018 年度日常关联交易额度合计4,705.00 万元（详细内容请参阅临2018-138 号公告）。在审议上述议案时，关联董事童甫先生、桂海鸿先生、柯生灿先生回 避表决，其他4 位董事参与了表决。

表决结果：同意4 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司2018 年第三次临时股东大会审议通过，关联股东需回

避表决。

（二）审议通过了《关于公司聘请2018 年年度年度报告审计机构、内部控 制审计机构的公告》

公司董事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年，并提请股 东大会授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参 阅临2018-139 号公告）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过。

（三）《关于召开公司2018 年第三次股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决议于2018 年12 月28 日（星期五）召开公司2018 年第三次临时股东大会（详细内容请参见临2018-140 号公告）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过。 特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2018 年12 月13 日