HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

证券代码： 600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 编号：临 2018-082

海航科技股份有限公司

第九届第十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2018 年5 月29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

公司第九届董事会选举柯生灿先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任 期一致（个人简历附后）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就公司选举副董事长事项发表了意见：

本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具 备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。 因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举公司副董事长的议案》。

特此公告。

海航科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日

柯生灿，男，35 岁，中共党员，武汉大学管理学和法学双学士，中国人民大学EMBA 在读； 2004 年7 月至2006 年6 月任职于幸运金鹿航空旅游集团；2006 年6 月至2013 年4 月任 职于海南航空控股有限公司；2013 年4 月至2016 年3 月任海航集团计财部总经理助理、 副总经理；2016 年3 月至2016 年12 月任海航生态科技集团有限公司财务总监；2016 年 12 月至2017 年9 月任海航智造投资发展有限公司总裁、副董事长；2017 年9 月至2017 年11 月任海航量子智能投资有限公司首席执行官、副董事长；2017 年10 月至2018 年3 月，任海爱普网络科技（北京）有限公司首席执行官。自2018 年3 月30 日至今任公司首 席执行官。