HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-041

天津天海投资发展股份有限公司

关于董事高管辞职以及增补董事并聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年3 月30 日分别收到副董事长兼首席执行官桂海鸿先生、董事王浩先生递交的书面 辞呈。桂海鸿先生因拟调任海航科技集团有限公司任职，申请辞去公司副董事长、 首席执行官职务。辞去上述职务后，桂海鸿先生仍将继续担任公司董事职务。王 浩先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任职务。根据 《公司章程》和法律法规的相关规定，桂海鸿先生和王浩先生的辞职申请自送达 公司董事会时生效。

鉴于公司董事、高管辞职，公司于2018 年3 月30 日召开第九届董事会第十 二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于提名公司董 事的议案》（详见公司临2018-040 号公告），董事会聘任柯生灿先生为公司首席 执行官并提名柯生灿先生为公司第九届董事会董事（候选人简历附后），任期与 第九届董事会期限一致。公司董事会同意将《关于提名公司董事的议案》提交公 司最近一次股东大会审议。

公司董事会对桂海鸿先生、王浩先生在公司任职期间的勤勉工作和为公司做 出的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会 2018 年3 月31 日

柯生灿，男，35 岁，中共党员，武汉大学管理学和法学双学士，中国人民大学 EMBA 在读； 2004 年 7 月至 2006 年 6 月任职于幸运金鹿航空旅游集团；2006 年 6 月至 2013 年 4 月任职 于海南航空控股有限公司；2013 年 4 月至 2016 年 3 月任海航集团计财部总经理助理、副总 经理；2016 年 3 月至 2016 年 12 月任海航生态科技集团有限公司财务总监；2016 年 12 月至 2017 年 9 月任海航智造投资发展有限公司总裁、副董事长；2017 年 9 月至 2017 年 11 月任 海航量子智能投资有限公司首席执行官、副董事长；2017 年 10 月至 2018 年 3 月，任海爱 普网络科技（北京）有限公司首席执行官。