HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 9, 2018

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-029

天津天海投资发展股份有限公司

第九届第十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2018 年3 月8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长童甫主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公 司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意申请公司股票自2018 年3 月12 日起继续停牌不超过一个月，具体内容

详见上海证券交易所网站公司临2018-030 号公告。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2018 年3 月10 日