HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 5, 2018

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-023

天津天海投资发展股份有限公司

第九届第十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次会议于2018 年3 月5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室

• 召开。

• （二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人，

• 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

• （三）本次会议由董事长童甫主持。

• （四）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他

• 相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于境外下属公司拟发行可转换票据的议案》

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站公司临2018-023 号公告。

• （二）审议通过《关于为境外下属公司发行可转换票据提供担保的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站公司临2018-024 号公告。

（三）审议通过《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018 年3 月21 日（星期三）以现场会议及网络投票方式

召开公司2018 年第一次临时股东大会（详细内容请参阅上海证券交易所网站公 司临2018-025 号公告）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2018 年3 月6 日