HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 29, 2018

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-014

天津天海投资发展股份有限公司

第九届第九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2018 年1 月29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作需要，根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会同意对以下高级 管理人员进行任免，新聘任人员（简历附后）任期至本届董事会届满之日止： 聘任刘亮先生为公司投资总裁,宋晓玲女士不再担任公司投资总裁职务。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就聘任高级管理人员发表了如下意见：

本次董事会会议所涉及的聘任高级管理人员事项的审议、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职 务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司 法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入 者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2018 年1 月30 日

附件：人员简历

刘亮，男，38 岁，中共党员，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007 年 11 月至 2009 年 8 月历任海航集团有限公司国际事务发展部商务合作室经理、业务开发室业务经理； 2009 年 8 月至 2011 年 7 月任海航集团有限公司国际投资管理部副总经理；自 2015 年 4 月 至 2017 年 2 月担任公司总裁；自 2015 年 5 月至 2017 年 9 月担任公司董事；自 2017 年 2 月至 2017 年 12 月担任公司运营总裁；自 2017 年 6 月至 2017 年 12 月代行公司董事会秘书 职责，自 2017 年 12 月至 2018 年 1 月担任公司董事会秘书。