HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 12, 2017

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-072

天津天海投资发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会审议通过了《关于调整公司2017 年度日常关联交易的议案》、 《关于公司聘请2017 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》；

• 《关于调整公司2017 年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请2017 年 年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》尚需提交公司2017 年七次 临时股东大会审议。

一、 董事会会议召开情况

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董 事会第六次会议于2017 年12 月12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召 开。本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人，委托他 人出席0 人，缺席0 人）；本次会议由董事长童甫主持，本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2017 年度日常关联交易的议案》

鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的拓展，公司对2017 年度日常关 联交易额度进行部分调整，调增与大新华轮船(烟台)有限公司等关联企业之间 2017 年度日常关联交易额度合计59,370 万元（详细内容请参阅临2017-073 号 公告）。在审议上述议案时，关联董事童甫先生、桂海鸿先生、王浩先生回避表 决，其他4 位董事参与了表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2017 年七次临时股东大会审议通过，关联股东需回避

表决。

• （二）审议通过了《关于公司聘请2017 年年度报告审计机构、内部控制审

• 计机构的议案》

公司董事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2017 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年，并提请股 东大会授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参 阅临2017-074 号公告）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）《关于召开公司2017 年第七次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定于2017 年12 月28 日召开公司2017 年七次临 时股东大会（详细内容请参阅临2017-075 号公告）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日