HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 8, 2017

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2017-062

天津天海投资发展股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董 事会第三次会议于2017 年11 月8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他 人出席 0 人，缺席 0 人）；本次会议由董事长童甫先生主持，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

公司中文名称将由目前的“天津天海投资发展股份有限公司”变更为“海航 科技股份有限公司”（暂定名，最终以政府管理部门核准登记的名称为准），英文 名称将由“ Tianjin Tianhai Investment Co., Ltd.”变更为“HNA Technology Co.,Ltd.”。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津 天海投资发展股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（详细内容 请参阅临2017-064 号公告）

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

结合公司经营的实际情况，拟变更经营范围。

本次变更前公司的经营范围为：

投资管理；国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；

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自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和 船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）； 国际船舶管理业务、国内船舶管理业务。

本次变更后公司的经营范围拟为（最终将以政府管理部门核准登记的营业范 围为准) ：

云计算技术研发与应用；大数据技术开发与应用；区块链技术开发；人工智 能开发；计算机软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路 设计；信息技术咨询服务；技术推广服务；科技中介服务；计算机软硬件、网络 技术的研究和成果转让；计算机软件、硬件及辅助设备、通讯设备批发、零售、 进出口、佣金代理（拍卖除外）；电子商务；计算机、通讯设备、办公设备租赁 及维修；自有房地产经营活动；仓储服务；在国家允许外商投资的领域依法进行 投资，投资管理服务。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津 天海投资发展股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（临 2017-064 号公告）。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天 津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2017-065 号公告）。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天

津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2017-065 号公告）。

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（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天

津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2017-065 号公告）。

（六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天 津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2017-065 号公告）。

（七）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天

津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2017-065 号公告）。

（八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天 津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2017-065 号公告）。

（九）审议通过《关于修订<董事会薪酬及考核委员会实施细则>的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天 津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临

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2017-065 号公告）。

（十）审议通过了《关于召开公司2017 年第六次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2017 年11 月24 日（星期五）以现场会议及网络投票方 式召开公司2017 年第六次临时股东大会。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天

津天海投资发展股份有限公司关于召开公司2017 年第六次临时股东大会的通知》 （临2017-066 号公告）。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2017 年11 月9 日

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