HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 8, 2017

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2017-063

天津天海投资发展股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次监事会会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

• 上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、监事会会议召开情况

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监 事会第三次会议于2017 年11 月8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他 人出席 0 人，缺席 0 人）；本次会议由监事会主席周梁杰先生主持，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据相关法规及公司实际情况，为进一步加强公司治理，监事会同意对《监 事会议事规则》的有关内容进行修订。

此议案尚须提交股东大会审议。

修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天 津天海投资发展股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2017-065 号公告）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司监事会

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2017 年11 月9 日

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