HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 8, 2017

天津天海投资发展股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第九届董 事会第三次会议审议的有关变更公司名称及经营范围、修订《公司章程》等各项 制度的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断 的立场，发表意见如下：

一、公司本次拟变更公司名称及经营范围，变更理由合理，不存在利用变更 名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况及根本利益，不存在损害 本公司和中小股东利益的。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、公司本次拟对《公司章程》等相关制度进行修订，修订内容符合相关法 律、法规和规范性文件的要求，符合公司实际情况；本次修订有利于公司法人治 理结构的进一步完善，有利于保护投资者的合法权益。我们同意将该议案提交公 司股东大会审议。

独立董事：吕品图、郑春美、向国栋

2017 年11 月8 日

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