HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 13, 2017

天津天海投资发展股份有限公司独立董事 关于选举董事长、副董事长及选举董事会专门委员会 委员的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第九届董 事会第一次会议审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我 们基于独立判断的立场，发表意见如下：

本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》及公司 《章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具 备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。 因此，我们同意本次董事会审议的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》及 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

独立董事:吕品图、郑春美、向国栋

二〇一七年九月十二日