HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 8, 2017

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2017-052

天津天海投资发展股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会审议通过了《关于出售所持子公司天津市天海海员服务有限公司、 天津市天海货运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司全部股权 暨关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

一、 董事会会议召开情况

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董 事会第三十七次会议于 2017 年 9 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）；本次会议由董事长童甫主持，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于出售所持子公司天津市天海海员服务有限公司、天 津市天海货运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司全部股权暨关联 交易的议案》

为进一步优化公司资产结构及业务，公司将所持子公司天津市天海海员服务 有限公司、天津市天海货运代理有限公司、天津市天海国际船务代理有限公司全 部股权出售给上海海航海运有限公司，合计交易金额为人民币 4,160,317.34 元， 并授权公司董事长签署相关协议文件。本次交易构成关联交易（详情请参阅本公 司临 2017-053 号公告），在审议上述议案时，关联董事童甫先生、陈晓敏先生、 王浩先生、刘亮先生回避表决，其他 3 位独立董事参与了表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会

2017 年9 月9 日