HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-046

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第三十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2017 年8 月21 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长童甫主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联 交易的议案》

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事童甫先生、陈晓敏先生、王浩 先生、刘亮先生回避表决。本议案须提请公司2017 年第五次临时股东大会审议， 与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案进行回避表决。具体 内容详见与本公告同日披露的《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协 议>暨关联交易的公告》（临2017-048 号）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案须经公司2017 年第五次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《天津天海投资发展股份有限公司在海航集团财务有限公司 存款资金风险防范制度》

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事童甫先生、陈晓敏先生、王浩 先生、刘亮先生回避表决。具体内容详见与本公告同日披露的《天津天海投资发 展股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《天津天海投资发展股份有限公司在海航集团财务有限公司

存款风险处置预案》

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事童甫先生、陈晓敏先生、王浩 先生、刘亮先生回避表决。具体内容详见与本公告同日披露的《天津天海投资发 展股份有限公司在海航集团财务有限公司存款风险处置预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期期满,根据《公司法》、《上海证券交易所上市规 则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。公司董事会同意提名童甫 先生、桂海鸿先生、王浩先生、朱颖锋先生为公司第九届董事会非独立董事（个 人简历附后）。

公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，根据有关规定， 为确保董事会的正常运作，第八届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将 继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决情况如下：

1、提名童甫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名桂海鸿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、提名王浩先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、提名朱颖锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017 年第五次临时股东大会采取累积投票制逐项进行 审议。

（五）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第八届董事会任期期满,根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、 《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。公司董事会同意提名吕品图先 生、郑春美女士、向国栋先生为公司第九届董事会独立董事（个人简历附后）。

公司第九届董事会董事任期自公司2017 年第五次临时股东大会审议通过之 日起三年，根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第八届董事会的现任董事

在新一届董事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

表决情况如下：

• 1、提名吕品图先生为公司第九届董事会独立董事候选人

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、提名郑春美女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、提名向国栋先生为公司第九届董事会独立董事候选人

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2017 年第五

• 次临时股东大会采取累积投票制进行审议。

• （六）《关于召开公司2017 年第五次临时股东大会的议案》

• 公司董事会决定于2017 年9 月12 日（星期二）以现场会议及网络投票方式

• 召开公司2017 年第五次临时股东大会（详细内容请参阅临2017-049 号公告）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告

天津天海投资发展股份有限公司 董事会 2017 年8 月22 日

附件：天津天海投资发展股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

童甫：男，35 岁，中共党员，北京大学 EMBA。2011 年 2 月至 2016 年 11 月历任海航集团 有限公司董事局秘书、海航集团有限公司办公室主任、海航集团有限公司执行总裁助理、海 航集团有限公司执行副总裁、海航集团有限公司创新总裁、海航生态科技集团有限公司副董 事长兼首席执行官、海航物流集团有限公司常务副董事长兼首席执行官。2016 年 11 月至今 任海航科技集团有限公司董事长。自 2017 年 1 月 25 日起任公司首席执行官。自 2017 年 2 月 28 日起任公司第八届董事会董事。自 2017 年 3 月 1 日起任公司董事长。

桂海鸿：男，40 岁，浙江大学国际贸易专业学士学位，高级人力资源管理师，自 1999 年至 2004 年在海南航空股份有限公司工作，自 2004 年至 2007 年任海航集团有限公司人力资源 部总经理助理、副总经理、办公室副主任，自 2007 年至 2010 年历任海南航空股份有限公司 人力资源部总经理、办公室主任，自 2011 年至 2012 年 3 月任海航航空控股有限公司人力资 源部总经理、办公室主任、人资行政部总经理，自 2012 年 3 月至 2017 年 7 月，历任海航速 运集团有限公司副董事长兼总裁、海航物流集团有限公司总裁助理、天津天海投资发展股份 有限公司董事、北京海航华日飞天物流有限公司董事长、海航冷链控股股份有限公司董事长 兼首席执行官、海航物流集团有限公司创新总裁、海航物流集团有限公司运营总裁、海航科 技集团有限公司运营总裁，自 2017 年 7 月至今任海航科技集团有限公司董事。

王浩：男，40 岁，美国城市大学工商管理硕士学历。1999 年 11 月至 2012 年 2 月历任海南 航空股份有限公司商务室经理、海航集团有限公司采购管理部航材管理室项目经理、计划财 务部副总经理、总经理、海航航空控股有限公司财务总监。2012 年 2 月至 2016 年 12 月， 历任 SEACO 副首席执行官、海航资本集团有限公司副总裁、财务总监，渤海金控投资股份 有限公司首席执行官、海航集团（国际）有限公司总裁、常务副董事长、副董事长兼首席执 行官、海航物流集团有限公司投资总裁。2015 年 3 月至今任香港国际航空租赁有限公司董 事长，2016 年 12 月至今任海航科技集团有限公司投资总裁。自 2017 年 3 月 9 日起任公司 第八届董事会董事。

朱颖锋：男，37 岁，中共党员，硕士研究生。自 2010 年 1 月起至今，先后担任国华人寿保 险股份有限公司资产管理部总经理、资产管理中心总经理、投资总监、副总裁。

二、独立董事候选人简历

吕品图：男，70 岁，中共党员，大专学历，1988 年前曾任中共湖南株洲市委宣传部常务副 部长、株洲市司法局局长、党组书记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政府首席法律 顾问，1988 年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副主任、省国 资委副巡视员，2007 年办理退休手续，曾任海南省企业法律顾问协会会长，现为中国上市 公司协会独立董事委员会委员、海口仲裁委员会仲裁员、海南外经律师事务所执业律师。自 2014 年 7 月 28 日至今任公司独立董事。

郑春美：女，52 岁，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师， 加拿大管理科学协会（ASAC）会员，现任京汉实业投资股份有限公司独立董事、湖北华昌 达智能装备股份有限公司独立董事、精伦电子股份有限公司独立董事、武汉光迅科技股份有 限公司独立董事。自 2014 年 7 月 28 日至今任公司独立董事。

向国栋：男，54 岁，南京农业大学《财经与经济专业》，大专学历，高级会计师，全国会计 职称考试阅卷、评审委员，海南省财政厅《企业会计准则》咨询专家组成员，海南省发改委

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所属培训机构兼职教授，1984 年至今任职南京玄武区商业网点建设办公室，2003 年至 2015 年兼任海南省总会计师协会办公室主任。

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