HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-047

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于2017 年8 月21 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次监事会会议应出席3 人，实际出席3 人（其中：亲自出席3 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由监事会主席周梁杰主持。

二、监事会会议审议情况

《关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的的议案》

鉴于第八届监事会任期期满,公司监事会同意提名周梁杰先生、薛艳女士为 公司第九届监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的1 名职工监 事组成第九届监事会（非职工监事候选人个人简历附后）。公司职工监事将由公 司职工代表大会选举产生。公司第九届监事会将由三名监事共同组成。

本议案尚需提交公司2017 年第五次临时股东大会采用累积投票制进行审议。

公司第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年，根据有关规定， 为确保监事会的正常运作，第八届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将 继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决情况：

• 1、提名周梁杰先生为公司第九届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、提名薛艳女士为公司第九届监事会非职工监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017 年第五次临时股东大会采取累积投票制逐项进行 审议。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司 董事会 2017 年8 月22 日

附件：天津天海投资发展股份有限公司第九届监事会非职工监事候选人简历

周梁杰：男，36 岁，中共党员，上海财经大学资产评估与管理专业经济学学士。 2008 年 9 月至 2016 年 11 月，历任扬子江航空股份有限公司计财部副总经理、 财务部总经理，2014 年 1 月至今任扬子江航空股份有限公司董事会秘书。自 2017 年 3 月 9 日起任公司监事 会监事。自 2017 年 3 日 10 日起任公司监事会主席。

薛艳：女，36 岁，中共党员，中南财经政法大学法学学士学位。2004 年 7 月至 2012 年 6 月先后于海航集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、海航速运集团有限公司任 职。2012 年 6 月至 2013 年 3 月担任海航物流集团有限公司合规审计部副总经理。2013 年 3 月至今任海航科技集团有限公司风险控制部副总经理。自 2017 年 10 月 14 日起任公司监事 会监事。