HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 21, 2017

天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料

二〇一七年三月

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议案一

天津天海投资发展股份有限公司

关于选举王浩先生为公司第八届董事会董事的议案

（编号 G17-3-1）

各位股东：

因工作原因，郭可先生不再担任公司董事及董事会相关职务， 拟选举王浩先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会届 满之日止（简历附后）。

以上，请审议。

天津天海投资发展股份有限公司 二〇一七年三月九日

王浩：男，40 岁，美国城市大学工商管理硕士学历。1999 年11 月2012 年2 月历任海南航 空股份有限公司商务室经理、海航集团有限公司采购管理部航材管理室项目经理、计划财务 部副总经理、总经理、海航航空控股有限公司财务总监。2012 年2 月至2016 年12 月，历 任SEACO 副首席执行官、海航资本集团有限公司副总裁、财务总监，渤海金控投资股份有限 公司首席执行官、海航集团（国际）有限公司总裁、常务副董事长、副董事长兼首席执行官、 海航物流集团有限公司投资总裁。2015 年3 月至今，任香港国际航空租赁有限公司董事长， 2016 年12 月至今任海航科技物流集团有限公司投资总裁。

2

议案二

天津天海投资发展股份有限公司 关于选举周梁杰先生为公司第八届监事会监事的议案

（编号 G17-3-2）

各位股东：

因工作需要，申雄先生不再担任公司监事职务，拟选举周梁 杰先生为公司第八届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止 （简历附后）。

以上，请审议。

天津天海投资发展股份有限公司 二〇一七年三月九日

周梁杰：男，36 岁，中共党员，上海财经大学资产评估与管理专业经济学学士。2008 年9 月至2016 年11 月，历任扬子江航空股份有限公司计财部副总经理、财务部总经理，2014 年1 月至今任扬子江航空股份有限公司董事会秘书。

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