HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 10, 2017

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2017-008

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2017 年2 月10 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长刘小勇主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名董事及董事职务调整的议案》

根据公司实际情况，对公司第八届董事会人员进行调整：

因工作原因，公司董事会同意刘小勇先生不再担任公司董事及董事会相关职

务，并提名童甫先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议。

公司独立董事发表了《关于提名董事的独立董事意见》，认为提名童甫先生 作为公司董事候选人符合相关关法律、行政法规和规章制度的要求，童甫先生具 备董事任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监 会认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；本次董 事候选人的提名程序合法有效；同意董事会提名童甫先生为公司董事候选人，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）《关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2017 年2 月28 日（星期二）以现场会议及网络投票方式

召开公司2017 年第二次临时股东大会（详细内容请参阅临2017-009 号公告）。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

以上，特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司 董事会 二〇一七年二月十一日

个人简历：

童甫：男，34 岁，中共党员，北京大学EMBA。2011 年2 月至2016 年11 月历任 海航集团有限公司董事局秘书、海航集团有限公司办公室主任、海航集团有限公 司执行总裁助理、海航集团有限公司执行副总裁、海航集团有限公司创新总裁、 海航生态科技集团有限公司副董事长兼首席执行官、海航物流集团有限公司常务 副董事长兼首席执行官。2016 年11 月至今任海航科技物流集团有限公司董事长。