HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 14, 2016

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 编号：临 2016-115

天津天海投资发展股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会审议通过了《关于调整公司2016 年度日常关联交易的议案》、 《关于公司聘请2016 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》、 《关于出售全资子公司天津津海海运有限公司100%股权及债权暨关联交易 的议案》、《关于召开公司2016 年第五次临时股东大会的议案》；

• 《关于调整公司2016 年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请2016 年 年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于出售全资子公司天 津津海海运有限公司100%股权暨关联交易的议案》尚需提交公司2016 年第 五次临时股东大会审议。

一、 董事会会议召开情况

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董 事会第二十六次会议于 2016 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）；本次会议由董事长刘小勇主持，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案》

鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的拓展，公司拟对 2016 年度日常 关联交易额度进行部分调整，调增与大新华轮船（烟台）有限公司、Seaco Global Limited 等关联企业之间 2016 年度日常关联交易额度合计 206,750,746.21 元（详 细内容请参阅临 2016-116 号公告）。在审议上述议案时，关联董事刘小勇、郭可、

陈晓敏、刘亮回避表决，其他 3 位独立董事参与了表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，关联股东需回 避表决。

（二）审议通过了《关于公司聘请 2016 年年度报告审计机构、内部控制审 计机构的议案》

公司董事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年，并提请股 东大会授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参 阅临 2016-117 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于出售全资子公司天津津海海运有限公司 100% 股权 及债权暨关联交易的议案》

为进一步优化公司资产结构及业务结构，公司拟将所持全资子公司天津津海 海运有限公司 100% 股权及债权出售给上海海航海运有限公司，本次交易价格为 1,560,656.78 元，并授权公司董事长签署相关协议文件。本次交易构成关联交易 （详情请参阅本公司临 2016-118 号公告）。在审议上述议案时，关联董事刘小勇、 郭可、陈晓敏、刘亮回避表决，其他 3 位独立董事参与了表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，关联股东需回 避表决。

（四）《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决议于 2016 年 12 月 30 日召开公司 2016 年第五次 临时股东大会，详细内容请参见本公司临 2016-119 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十五日