证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-091

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2016 年8 月30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人，委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长刘小勇主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《2016 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2016

年半年度报告及报告摘要。

（二）《关于2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

详细内容请参见本公司临2016-093 号公告。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日