HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 1, 2016

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-083

天津天海投资发展股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次会议于2016 年8 月1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

• （二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人，

• 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长刘小勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于任免公司财务 总监的议案》，因工作需要，公司副总裁兼财务总监赵坤先生不再兼任公司财务 总监职务，聘任姜浩先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（个人 简历附后）

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司 董事会 二〇一六年八月二日

姜浩，男，34 岁，中共党员，西安财经学院会计学专业管理学学士学位。2004 年7 月至2011 年5 月先后于海航酒店控股集团有限公司、杭州花港海航度假酒 店有限公司、海航酒店（集团）有限公司、深圳海航置业有限公司、广州海航实 业有限公司任职。2011 年6 月至2013 年4 月历任海航华南实业控股有限公司副 总经理，海航华南控股集团有限公司计划财务部总经理、财务总监、公司副总经 理。2013 年4 月至2016 年7 月历任金海重工股份有限公司财务总监、公司副总 裁。