HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 22, 2016

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2016-037

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于2016 年4 月22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

• （二）本次监事会会议应出席3 人，实际出席3 人（其中：亲自出席3 人，

• 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由监事会主席申雄主持。

• 二、监事会会议审议情况

• （一）《2015 年度报告及报告摘要》

本公司于2016 年4 月23 日披露公司2015 年度报告及摘要，具体内容详见 刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2015 年度报告和年度 报告摘要。经审核，公司监事会同意将此议案提交2015 年年度股东大会审议。 同时发表如下审核意见：

• 1、 公司2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

• 公司内部管理制度的各项规定；

• 2、 公司2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各

• 项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

  • 3、 在提出本意见前，未发现参与公司2015 年年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交2015 年年度股东大会审议。

（二）《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交2015 年年度股东大会审议。

（三）《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。 此议案尚须提交2015 年年度股东大会审议。

（四）《2015 年度利润分配预案》

根据审计结果，2015 年度公司实际归属于上市公司股东的净利润 246,710,381.63 元，加年初未分配利润后，2015 年度期末累计未分配利润为负 值。根据《公司章程》等规定，会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。

表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交公司2015 年年度股东大会审议。

（五）《关于2015 年度日常关联交易执行情况及2016 年度日常关联交易预 计情况的议案》

监事会认为：公司董事会在审议《关于公司2015 年度日常关联交易执行情况 及2016 年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的 规定。2016 年关联交易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公司及控股 子公司业务发展需要的前提下计算的，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司 及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。

表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交公司2015 年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2016-038 号公告。

（六）《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交公司2015 年年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2016-039 号公告。

• （七）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

详细内容请参见本公司临2016-041 号公告。

（八）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交2015 年年度股东大会审议，具体内容请参见本公司临 2016-042 号公告。

（九）《关于2015 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交公司2015 年年度股东大会审议，具体内容详见刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津天海投资发展股份有限公司2015 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司 监事会 二〇一六年四月二十三日