HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 18, 2016

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2016-017

天津天海投资发展股份有限公司

2016年第一次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于2016 年2 月17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次监事会会议应出席3 人，实际出席3 人（其中：亲自出席3 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由监事会主席申雄主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《 关于签署附条件生效的<合并协议及计划>（AGREEMENT AND PLAN OF MERGER）的议案 》。

表决结果：同意3 票，反对0 票,弃权0 票，表决通过。

本次重大资产购买待相关事项确认后，将再次提交监事会审议，并在监事会

审议通过后提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司监事会

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