HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 7, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-092

天津天海投资发展股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2015 年12 月7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长刘小勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司经营战略发展规划的议案》

为抓住“一带一路”、“京津冀一体化”等国家战略给物流行业带来的新机遇， 把握住物流运输行业与互联网、金融紧密结合的趋势，将公司做大做强，实现公 司的可持续性发展与市值的不断提升，公司制定了经营战略发展规划（详细内容 请参阅临2015-093 号公告）。

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

（二）审议通过了《关于增资深圳前海航空航运交易中心有限公司的议案》

实现产融结合，增强风险抵抗能力并探索“互联网+航运+金融”的新的现代 物流商业模式，公司拟向深圳前海航空航运交易中心有限公司增资人民币 10,000 万元（详细内容请参阅临2015-094 号公告）。在审议上述议案时，因关 联董事刘小勇、郭可、陈晓敏、刘亮、独立董事林诗銮按《公司章程》的有关规 定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，本次董事会仅就本项关 联交易进行讨论，讨论后将提交公司2015 年第五次临时股东大会审议。

本次增资还需获得政府相关主管机构的审批。

（三）审议通过了《关于调整公司2015 年日常关联交易的议案》

鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的拓展，公司拟对2015 年度日常 关联交易额度进行部分调整，调增与大新华轮船（烟台）有限公司、Seaco Global Limited 等关联企业之间2015 年度日常关联交易额度合计1,200 万元。（详细内 容请参阅临2015-095 号公告）。在审议上述议案时，关联董事刘小勇、郭可、陈

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• 晓敏、刘亮回避表决。其他3 位独立董事参与了表决。

  • 表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

  • 该议案尚须提交公司股东大会审议。

• （四）审议通过了《关于聘请2015 年年度报告审计机构、内部控制审计机

• 构的议案》

公司董事会同意公司继续聘请普华永道为公司2015 年年度报告审计机构和 内部控制审计机构，期限为一年，并提请股东大会授权董事长依据市场价格及审 计工作量最终确定审计费用（详细内容请参阅临2015-096 号公告）。

• 表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

• （五） 审议通过了《关于召开公司2015 年五次临时股东大会的议案》

• 公司董事会决定于2015 年12 月24 日（星期四）以现场会议及网络投票方

• 式召开公司2015 年第五次临时股东大会（详细内容请参阅临2015-097 号公告）。 表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。 特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司 董事会 二〇一五年十二月八日

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