HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 19, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-076

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次会议于2015 年10 月19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召

开。

• （二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人，

• 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事郭可主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

公司第八届董事会选举刘小勇先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期 一致（个人简历附后），郭可先生不再担任公司董事长职务；选举郭可先生担任 公司副董事长职务，任期与其董事任期一致。

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

• (二)《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会调整刘小勇先生为董事会战略委员会主任委员（个人简历 附后），郭可先生不再担任董事会战略委员会主任委员；调整刘亮先生为董事会 审计委员会委员、董事会内控委员会委员（个人简历附后）。

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

公司独立董事发表了《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的独立意 见》，认为本次董事会会议所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职 务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位 职责的要求。因此，我们同意本次选举结果。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

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董事会

二〇一五年十月二十日

个人简历：

刘小勇：男，54 岁，北京大学工商管理硕士学位。2003 年2 月至2012 年5 月历 任长江租赁有限公司董事长、扬子江国际租赁有限公司董事长、香港国际航空租 赁有限公司董事长、天津渤海租赁有限公司董事长、海航资本集团有限公司副董 事长兼总裁；自2012 年5 月至今担任海航资本集团有限公司执行董事长。现任 海航资本集团有限公司执行董事长、海航物流集团有限公司执行董事长、深圳前 海航空航运交易中心有限公司董事长。

刘亮：男，34 岁，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007 年11 月至 2009 年8 月历任海航集团有限公司国际事务发展部商务合作室经理、业务开发 室业务经理，2009 年8 月至2011 年7 月任海航集团有限公司国际投资管理部副 总经理。自2015 年4 月21 日至今担任公司总裁。自2015 年5 月21 日至今担任 公司董事。

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