HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 24, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-068

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2015 年9 月24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长郭可主持。

二、董事会会议审议情况

• (一)《关于调整独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况，经公司董事会薪酬及考核委员会提议，公司董事会决议 将公司独立董事津贴由6 万元/年/人（含税）调整为10 万元/年/人（含税），独 立董事聘请中介机构的费用及其行使职权时所需的合理费用由公司承担。此议案 尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

公司独立董事发表了《关于调整独立董事津贴的独立意见》，认为本次独立 董事津贴调整的标准是根据公司情况、实际工作量及工作的复杂程度而厘定，有 利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司 长远发展的需要，因此，我们同意该调整方案，并同意将该议案提交公司股东大 会审议。

（二）《关于对全资子公司亚洲之鹰船务有限公司进行增资的议案》

为拓展国际业务，进一步加快公司国际化进程，公司将向全资子公司亚洲之 鹰船务有限公司增资10 亿人民币。

本次增资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 详情请参阅本公司临2015-070 号公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

公司独立董事发表独立意见认为：

• 1、该等安排符合公司发展方向，能够提高公司经营效益，保护广大股东的

• 利益，不违反相关的法律规定；

• 2、前述事项的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存

• 在损害股东利益的情形。

（三）《关于修订公司章程及其附件部分条款的议案》

根据公司自身的实际情况，对《公司章程》及其附件《天津天海投资发展股 份有限公司股东大会议事规则》、《天津天海投资发展股份有限公司董事会议事规

则》的有关内容进行修订。

详细请参阅本公司临2015-071 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（四）《关于修订关联交易管理制度部分条款的议案》

根据公司自身的实际情况，对《天津天海投资发展股份有限公司关联交易管 理制度》的有关内容进行修订。

详细内容请参阅本公司临2015-072 号公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（五）《关于提名董事的议案》

根据工作需要，公司董事会提名刘小勇先生为公司第八届董事候选人（董事 候选人简历附后），陈雪峰先生不再担任公司董事及董事会相关职务。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举董事的事项尚须提交股东大会审议。

公司独立董事发表了《关于提名董事的独立董事意见》，认为提名刘小勇先 生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，刘小勇先生 具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形， 不存在被中国证监会认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条 件和能力；公司第八届董事会董事候选人的提名程序合法有效；同意董事会提名 刘小勇先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（六）《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2015 年10 月16 日（星期五）以现场会议及网络投票方 式召开公司2015 年第三次临时股东大会。

详细内容请参阅本公司临2015-073 号公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

以上特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司 董事会 二〇一五年九月二十五日

个人简历：

刘小勇：男，54 岁，北京大学工商管理硕士学位。2003 年2 月至2012 年5 月历 任长江租赁有限公司董事长、扬子江国际租赁有限公司董事长、香港国际航空租 赁有限公司董事长、天津渤海租赁有限公司董事长、海航资本集团有限公司副董 事长兼总裁；自2012 年5 月至今担任海航资本集团有限公司执行董事长。现任 海航资本集团有限公司执行董事长、海航物流集团有限公司执行董事长、深圳前 海航空航运交易中心有限公司董事长。