HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 18, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2015-062

天津天海投资发展股份有限公司

第八届第十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2015 年8 月18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长郭可主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《2015 年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2015

年半年度报告及报告摘要。

（二）《关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

详细内容请参见本公司临2015-064 号公告。

（三）《关于选举副董事长的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

公司第八届董事会选举陈晓敏先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任

期一致（个人简历附后）。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会 二〇一五年八月十九日

个人简历：

陈晓敏：男，58 岁，中共党员。毕业于青岛远洋船员学院，高级工程师。历任 中远集装箱运输班轮公司集装箱部总经理，中远日本公司高级董事总经理兼营业 本部长，中远集装箱班轮公司总裁、美洲公司总裁，美国太平洋海运协会董事会 成员。2007 年7 月至2008 年8 月任大新华物流控股有限公司副总裁，2008 年 8 月至2011 年1 月历任本公司常务副总裁、副董事长兼总裁，2011 年11 月至 2012 年6 月历任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、上海大新华国际船舶管 理有限公司董事长。2012 年6 月至2015 年4 月任海航物流集团有限公司副总 裁，并于2014 年8 月至2015 年3 月期间兼任海航物流集团有限公司海运管理 部总裁。