HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 5, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2015-043

天津市海运股份有限公司

第八届第十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2015 年5 月5 日以通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长郭可主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以7 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司第八 届董事会董事的议案》，公司董事会收到海航物流集团有限公司提交的《关于变 更天津市海运股份有限公司第八届董事会董事的临时提案》。公司董事会审核后 认为海航物流集团有限公司持有公司602,006,689 股股份，占公司总股本的 20.76%，具备提名董事候选人及向股东大会提出临时提案的资格。

经董事会提名委员会审查，董事会同意桂海鸿先生不再担任公司董事职务， 同时提名陈晓敏先生为公司第八届董事会董事；骆志鹏先生不再担任公司董事职 务，同时提名刘亮先生为公司第八届董事会董事。并根据《公司章程》的规定， 同意将海航物流集团有限公司的上述提案提交股东大会审议。

就提名董事候选人独立董事发表以下意见: 经查阅股东海航物流集团有限 公司提名的两名董事候选人的个人简历及相关资料，认为其符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定。 我们认为提 名陈晓敏先生、刘亮先生为公司第八届董事会董事，提名方式和程序、提名人资 格符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，同意将相关议案提交股东大会 审议。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司 董事会 二〇一五年五月六日

附件1：董事候选人简历

陈晓敏：男，58 岁，中共党员。毕业于青岛远洋船员学院，高级工程师。历任 中远集装箱运输班轮公司集装箱部总经理，中远日本公司高级董事总经理兼营业 本部长，中远集装箱班轮公司总裁、美洲公司总裁，美国太平洋海运协会董事会 成员。2007 年7 月至2008 年8 月任大新华物流控股有限公司副总裁，2008 年 8 月至2011 年1 月历任本公司常务副总裁、副董事长兼总裁，2011 年11 月至 2012 年6 月历任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、上海大新华国际船舶管 理有限公司董事长。2012年6月至今任海航物流集团有限公司副总裁，并于2014 年8 月至2015 年3 月期间兼任海航物流集团有限公司海运管理部总裁。

刘亮：男，34 岁，中共党员，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007 年11 月至2009 年8 月历任海航集团有限公司国际事务发展部商务合作室经理、 业务开发室业务经理，2009 年8 月至2011 年7 月任海航集团有限公司国际投资 管理部副总经理。2011 年7 月至今任挪威SinOceanic Shipping 公司董事。