HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 20, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2015-029

天津市海运股份有限公司

第八届第九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2015 年4 月20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长郭可主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《2014 年度报告及报告摘要》

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司2014

年度报告和年度报告摘要。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（二）《2014 年度董事会工作报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（三）《2014 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014 年

度独立董事述职报告》。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（四）《2014 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014 年

度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）《2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（六）《2014 年度利润分配预案》

根据审计结果，2014 年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为 78,939,766.13 元，加年初未分配利润后，2014 年度期末累计未分配利润为负值。 根据公司《章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议。

（七）《关于公司2015 年度日常关联交易的议案》

郭可、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏4 名关联董事回避表决。

表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临2015-031 号

公告。

（八）《关于授权为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临2015-032 号

公告。

• （九）《关于与关联方互为提供担保的议案》

郭可、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏4 名关联董事回避表决。 表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临2015-033 号

公告。

（十）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

详细内容请参见本公司临2015-034 号公告。

（十一）《关于2014 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交年度股东大会审议，具体内容详见刊登于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《天津市海运股份有限公司2014 年度内部控制评价报 告》。

（十二）《关于任免总裁的议案》

由于工作原因，公司董事会同意陈雪峰先生不再担任公司总裁职务，聘任刘

亮先生为公司总裁（个人简历附后）。

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

• （十三）《关于召开公司2014 年年度股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2014 年年度股东大会，详细内

容请参见本公司临2015-035 号公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司 董事会 二〇一五年四月二十一日

刘亮：男，34 岁，中共党员，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007 年11 月至

2009 年8 月历任海航集团有限公司国际事务发展部商务合作室经理、业务开发室业务经理， 2009 年8 月至2011 年7 月任海航集团有限公司国际投资管理部副总经理。2011 年7 月至今 任挪威SinOceanic Shipping 公司董事。