HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 2, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2015-021

天津市海运股份有限公司

第八届第八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2015 年4 月2 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长郭可主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司日常经营中的资金使用情况，在不影响公司日常经营及风险可控的 前提下，对最高总额不超过30 亿元（在此额度内，资金可滚动使用）的自有资 金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现 金资产收益。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12 个月。 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组 织实施和管理，授权自股东大会审议通过后12 个月内有效。（详细内容请参阅临 2015-023 号公告）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交股东大会审议。

（二）《关于变更公司名称的议案》

为充分体现公司未来业务由单一集装箱船舶运输向多业务船舶运输及物流 上下游产业延伸的战略定位，公司中文名称将由目前的“ 天津市海运股份有限 公司 ”变更为“ 天津天海投资发展股份有限公司 ”，英文名称将由“ Tianjin Marine Shipping Co.,Ltd. ”变更为“ Tianjin Tianhai Investment Co., Ltd. ” 简称“ TIC ”(上述名称变更以政府管理部门核准登记为准)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（三）《关于增加公司经营范围的议案》

根据公司的战略定位和未来业务发展的需求，公司经营范围将在原范围基础 上增加：油轮运输；液化天然气运输；投资管理咨询（具体内容以工商部门核准 的内容为准）。

变更后的经营范围具体为：国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集 装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁， 自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理 （不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务；油轮运输；液化天 然气运输；投资管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。

变更后的经营范围的最终表述以政府管理部门最后核准的内容为准。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（四）《关于修订公司章程的议案》

根据名称及经营范围变化的实际情况，对公司章程的有关内容进行修订（详 细内容请参阅临2015-024 号公告）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（五）《关于会计政策变更的议案》

2014 年，财政部修订了《企业会计准则第2 号-长期股权投资》、《企业会计 准则第9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第30 号-财务报表列报》、《企业会计准 则第33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39 号-公允价值计量》、 《企业会计准则第40 号-合营安排》、《企业会计准则第41 号-在其他主体中权益 的披露》等具体准则。根据财政部规定，公司于2014 年7 月1 日起执行上述修 订及颁布的会计准则具体准则（详细内容请参与临2015-025 号公告）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案无须提交股东大会审议。

（六）《关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2015 年4 月24 日（星期五）以现场会议及网络投票方式

召开公司2015 年第二次临时股东大会（详细内容请参阅临2015-026 号公告）。 表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。 以上特此公告。

天津市海运股份有限公司 董事会 二〇一五年四月三日