HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 2, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2015-022

天津市海运股份有限公司

第八届第五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议于2015 年4 月2 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次监事会会议应出席3 人，实际出席3 人（其中：亲自出席3 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由监事会召集人文江主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司日常经营中的资金使用情况，在不影响公司日常经营及风险可控的 前提下，对最高总额不超过30 亿元（在此额度内，资金可滚动使用）的自有资 金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现 金资产收益。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12 个月。 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组 织实施和管理，授权自股东大会审议通过后12 个月内有效。（详细内容请参阅临 2015-023 号公告）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（二）《关于提名第八届监事会监事的议案》

因工作原因，公司监事会同意文江先生不再担任公司第八届监事会监事职 务，并提名申雄先生为公司第八届监事会监事候选人（个人简历附后）；并将此 议案提请2015 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

（三）《关于会计政策变更的议案》

2014 年，财政部修订了《企业会计准则第2 号-长期股权投资》、《企业会计

准则第9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第30 号-财务报表列报》、《企业会计准 则第33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39 号-公允价值计量》、 《企业会计准则第40 号-合营安排》、《企业会计准则第41 号-在其他主体中权益 的披露》等具体准则。根据财政部规定，公司于2014 年7 月1 日起执行上述修 订及颁布的会计准则具体准则（详细内容请参与临2015-025 号公告）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

天津市海运股份有限公司 监事会 二〇一五年四月三日

个人简历：

申雄：男，52 岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997 年3 月至 1999 年6 月任天津市海运股份有限公司董事会秘书；1999 年6 月到2013 年8 月任天津市海运股份有限公司副董事长；现任天津市海运股份有限公司党委副书 记。