HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 16, 2015

证券代码：600751 900938 证券名称：天津海运 天海B 编号：临2015-016

天津市海运股份有限公司

第八届第七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2015 年2 月16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7 人，实际出席7 人（其中：亲自出席7 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事郭可主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举董事长的议案》

公司第八届董事会选举郭可先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一

致（个人简历附后）。

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

• (二)《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

补选郭可先生为董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委 员。

表决结果：同意7 票，反对0 票、弃权0 票。

公司独立董事发表了《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的独立意 见》，认为本次董事会会议所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职 务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位 职责的要求。因此，我们同意本次选举结果。

特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会 二〇一五年二月十七日

个人简历：

郭可：男，37 岁，中共党员，西北大学，经济学博士学位。2000 年7 月至2004 年3 月在海南海航航空信息系统有限公司工作。2004 年3 月至2008 年10 月历 任海航集团有限公司集团董事局董事秘书、信息管理部副总经理；2008 年10 月 至2010 年7 月任海航集团财务有限公司副总经理；2010 年6 月至2014 年11 月 历任金海重工股份有限公司财务总监、首席执行官、副董事长，金海控股有限责 任公司财务投资部总经理、、财务总监、副总裁。现任海航物流集团有限公司副 董事长、总裁，金海重工股份有限公司董事长，金海船舶销售有限公司董事长。