HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 30, 2015

天津市海运股份有限公司 关于公司聘请2014 年年度报告

审计机构、内部控制审计机构的独立董事意见

2015 年1 月30 日，公司召开第八届董事会第六次会议，会议审 议议案为《关于公司聘请2014 年年度报告审计机构、内部控制审计 机构的议案》。

在议案审议过程中，公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议 案发表了独立意见：

公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资 格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，将有助于 公司国际化发展战略，能够满足公司审计工作的要求。董事会在审议 《关于公司聘请2014 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议 案》前,已经取得了我们的认可。聘请会计师事务所的审议程序符合 《公司章程》等有关法规的规定，同意本议案提请公司股东大会审议。

独立董事：林诗銮、吕品图、郑春美

天津市海运股份有限公司 董事会 二〇一五年一月三十日