HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 30, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2015-006

天津市海运股份有限公司

第八届第四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

• （一）本次会议于2015 年1 月30 日以通讯表决方式在公司会议室召开。

（二）本次监事会会议应出席3 人，实际出席3 人（其中：亲自出席3 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由监事会召集人文江主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金项目 开展的前提下，同意公司根据实际需要，对最高总额不超过70 亿元（在上述额 度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知 存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，现金管理投 资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12 个月。上述事项不会影响公司的 正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中 小股东的利益的情形。

表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

(二) 《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策的规定，董事会审

议本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意3 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

天津市海运股份有限公司 监事会 二〇一五年一月三十一日