HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 30, 2015

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2015-005

天津市海运股份有限公司

第八届第六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2015 年1 月30 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

（二）本次董事会会议应出席9 人，实际出席9 人（其中：亲自出席9 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长黄玕主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》

鉴于大型船舶建造的行业特点，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公 司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高 总额不超过70 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金 以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方 式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12 个 月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负 责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后12 个月内有效（详细内容请参 阅临2015-007 号公告）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（二）《关于公司聘请2014 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议 案》

鉴于2013 年年度报告审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 聘期届满，考虑到公司日后境外业务拓展的需要，同意聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年年度报告和内部控制审计机构，期限为 一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参

1

阅临2015-008 号公告）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（三）《关于注销子公司珠海北洋轮船有限公司的议案》

为整合业务，优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，同意依法 定程序注销珠海北洋轮船有限公司（公司控股比例合计99.37%），并授权公司经 营层负责办理有关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（四）《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则第8 号——资产减值》的要求并考虑公司实际情况，公 司拟对本公司集装箱船舶“天荣轮”计提资产减值准备共计1000 万元（最终数 据以公司披露的年度报告为准）（详细内容请参阅临2015-009 号公告）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（五）《关于提名董事及董事职务调整的议案》

根据公司实际情况，对董事会人员进行调整（董事候选人简历附后）：

因工作原因，公司董事会同意黄玕先生不再担任公司董事及董事会相关职

务，并提名郭可先生为公司董事候选人；

因工作原因，公司董事会同意刘军春先生不再担任公司董事及董事会相关职

务；

因工作原因，公司董事会同意李小龙先生不再担任公司董事及董事会相关职

务；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举董事的事项尚须提交股东大会审议。

（六）《关于任免公司高级管理人员的议案》

因工作调动原因，喻斌先生不再担任公司常务副总裁职务、汪永健先生不再 担任公司副总裁职务；同意聘任蔡建先生为公司常务副总裁，任期与本届董事会 任期一致（个人简历附后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2

公司独立董事发表了《关于提名董事、聘任高管人员的独立董事意见》，公 司董事会在选举、聘任上述人员时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公 司章程》的规定。经审阅上述相关人员履历资料，未发现上述人员存在违反法律、 法规及规范性文件规定的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚 在禁入期的情形，上述人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其 行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求，本次选 举及聘任合法有效。

此议案无须提交股东大会审议。

（七）《关于修订公司章程的议案》

根据公司股本变化的实际情况，对《公司章程》的有关内容进行修订（详细 内容请参阅临2015-010 号公告）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚须提交股东大会审议。

（八）《关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2015 年2 月16 日（星期一）以现场会议及网络投票方式

召开公司2015 年第一次临时股东大会（详细内容请参阅临2015-011 号公告）。 表决结果：同意9 票，反对0 票、弃权0 票。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司 董事会 二〇一五年一月三十一日

个人简历：

郭可：男，37 岁，中共党员，西北大学经济学博士学位。2000 年7 月至2004 年3 月在海南海航航空信息系统有限公司工作。2004 年3 月至2008 年10 月历 任海航集团有限公司集团董事局董事秘书、信息管理部副总经理；2008 年10 月 至2010 年7 月任海航集团财务有限公司副总经理；2010 年6 月至2014 年11 月 历任金海重工股份有限公司财务总监、首席执行官、副董事长，金海控股有限责 任公司财务投资部总经理、财务总监、副总裁。现任海航物流集团有限公司副董 事长、总裁，金海重工股份有限公司董事长，金海船舶销售有限公司董事长。

蔡建：男，38 岁，陕西财经学院投资经济专业，本科学历，自1999 年7 月进入 海南航空股份有限公司工作，2000 年3 月至2003 年10 月在海航集团有限公司

3

工作，自2003 年10 月至2006 年3 月历任中国新华航空有限公责任公司计划财 务部资金室经理、计划财务部总经理助理；2006 年3 月至2011 年10 月历任重 庆长江国际租赁有限公司财务总监、扬子江国际租赁有限公司财务总监、长江租 赁有限公司财务总监、天津渤海租赁有限公司副总裁兼财务总监、副总裁，2011 年10 月至2013 年10 月历任大新华物流控股（集团）有限公司企划投资部总经 理、海航物流有限公司装备制造部总经理，自2013 年10 月至2015 年1 月任海 航物流集团有限公司战略与投资管理部总经理。

4