HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 29, 2015

天津市海运股份有限公司 关于聘任董事会秘书的独立董事意见

天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）临时董事会会议于 2015 年1 月29 日召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司相关制度规定， 作为公司的独立董事，对聘任武强先生为公司董事会秘书发表以下独 立意见：

• 一、本次聘任公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、

• 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定；

二、武强先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合担任公 司董事会秘书职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职 业操守,能够胜任所任岗位职责的要求;

• 三、公司独立董事同意聘任武强先生为公司董事会秘书。

独立董事：林诗銮、吕品图、郑春美

天津市海运股份有限公司 二〇一五年一月二十九日