HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 31, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-064

天津市海运股份有限公司

第八届第五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2014 年12 月31 日以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。

（二）本次董事会会议应出席9 人，实际出席9 人（其中：亲自出席9 人， 委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长黄玕主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于转让子公司天津天海空运代理有限公司股权的议案》

为剥离非核心业务，着力推进公司转型升级，公司董事会同意本公司及子公 司天津市天海国际船务代理有限公司（ 下称“天海船代” ）与境内自然人王芳 女士签订《股权转让协议》，以人民币65.67 万元的价格向王芳女士转让公司（ 持 有股权比例为83％ ）与天海船代（持有股权比例为17％）所共同持有的天津天 海空运代理有限公司100%股权。并根据协议约定各自承担因股权转让事项发生 的费用（详细内容请参阅临2014-065 号公告）。

此议案无须提交股东大会审议。

表决结果：同意9 票，反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于调整公司2014 年度日常关联交易的议案》

详细内容请参阅临2014-066 号公告。

表决结果：同意3 票，占100%；反对0 票；弃权0 票，关联董事黄玕、刘 军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏依法回避表决。

此议案无须提交股东大会审议。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司 董事会 二〇一四年十二月三十一日