HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 27, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-060

天津市海运股份有限公司

第八届第四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2014 年11 月27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。

• （二）本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人（其中：亲自出席9

• 人，委托他人出席0 人，缺席0 人）。

  • （三）本次会议由董事长黄玕主持。

二、董事会会议审议情况

• （一）《关于订造VLCC 油轮的议案》

依照公司2013 年第三次临时股东大会通过的公司非公开发行股票的相关决 议，公司本次非公开发行股票募集资金净额预定用途为购建10 艘VLCC、4 艘LNG 船舶以及补充流动资金。根据市场及公司实际情况，拟由本公司(或本公司的控 股子公司)以公开招标的形式先行订造VLCC 油轮4 艘，订造总价预计不超过4 亿美元，同时授权公司总裁处理上述招标活动的所有相关事宜并签署上述VLCC 油轮订造合同。

表决结果：同意9 票，反对0 票、弃权0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

（二）《关于召开公司2014 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2014 年12 月15 日（星期一）以现场会议及网络投票方 式召开公司2014 年第六次临时股东大会，详细内容请参见本公司临2014-061 号公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票、弃权0 票。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会 二〇一四年十一月二十八日