HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 28, 2014

证券代码：600751 900938 证券名称：天津海运 天海B 编号：临2014-048

天津市海运股份有限公司

第八届第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于 2014 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：亲自出席 9 人， 委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

（三）本次会议由董事黄玕主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举董事长、副董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

选举黄玕先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致；选举刘军春先 生、李小龙先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致 （个人简历附后） 。 ( 二 ) 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

选举黄玕先生、林诗銮先生、吕品图先生为董事会战略委员会委员，其中黄 玕先生为主任委员。选举林诗銮先生、吕品图先生、刘军春先生为公司董事会薪 酬与考核委员会委员，其中林诗銮先生为主任委员。选举吕品图先生、郑春美女 士、桂海鸿先生为公司董事会提名委员会委员，其中吕品图先生为主任委员。选 举郑春美女士、吕品图先生、陈雪峰先生为公司董事会审计委员会委员，其中郑 春美女士为主任委员。选举郑春美女士、林诗銮先生、陈雪峰先生为董事会内控 委员会委员，其中郑春美女士为主任委员。

( 三 ) 《关于聘任总裁的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

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公司董事会同意聘任陈雪峰先生为公司总裁，任期三年 （个人简历附后） 。 （四） 《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会同意聘任喻斌先生为公司常务副总裁，聘任汪永健先生为公司副 总裁，聘任张延波先生为董事会秘书，以上高管人员任期皆为三年（个人简历附 后）。

特此公告。

天津市海运股份有限公司董事会 二〇一四年七月二十九日

个人简历：

黄玕：男，37 岁，中共党员，吉林大学经济法学硕士学位，自２０００年１０月至２０１ ３年１月历任海航集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理、信息管理部总经理、执行 总裁助理、财务副总监、执行副总裁，２０１３年１月至２０１３年１１月任海航集团有限 公司执行总裁，现任海航集团有限公司执行董事、大新华物流控股（集团）有限公司董事长 兼首席执行官、海航物流有限公司董事长兼首席执行官。自2013 年12 月任天津市海运股份 有限公司董事长。

刘军春：男，51 岁，北京大学国际经济法专业法学硕士学位，1986 年从上海华东政法大学 本科毕业后分配至青岛市对外经济贸易委员会工作；1991 年调至国家对外经济贸易合作部 条约法律司工作；1993 年至1997 年任外经贸部中国海南贸易中心副处长、处长；1997 年至 2000 年任外经贸部国际贸易EDI 中心企业管理部总经理；2000 年10 月调入海航集团有限公 司，历任海航集团总裁助理、执行总裁高级助理、执行副总裁、常务执行副总裁；2012 年 11 月至今任海航物流有限公司副董事长、首席执行官。自2013 年11 月任天津市海运股份 有限公司副董事长。

李小龙：男，46 岁，复旦大学工商管理硕士学位,1990 年至1997 年分别在中外运总公司综 合部、班轮二部工作,1998 年1 月至2007 年7 月任中外运集装箱运输有限公司总经理,2007 年8 月至2009 年1 月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年2 月至2012 年7 月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自2012 年7 月至2012 年11 月任天津 市海运股份有限公司董事、副董事长、代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、 总经理，天津市海运股份有限公司副董事长。

林诗銮：男，66 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任海南省农垦桂林洋农场场 长、海南省农垦总局副局长、中共文昌市委书记、市长、海南省国土环境资源厅厅长、海南 省人大常委会财政经济工作委员会主任等职，2009 年6 月至今任海南航空股份有限公司独 立董事。

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吕品图：男，67 岁，籍贯湖南，中共党员，大专学历，1988 年前曾任中共湖南株洲市委宣 传部常务副部长、株洲市司法局局长、党组书记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政 府首席法律顾问，1988 年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副 主任、省国资委副巡视员，2007 年办理退休手续。曾任海南省企业法律顾问协会会长，现 为海南省仲裁委员会仲裁员，海南外经律师事务所执业律师，中国上市公司协会独立董事专 家委员会委员，2009 年9 月至今任海南海岛建设股份有限公司独立董事。

郑春美：女，49 岁，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师， 加拿大管理科学协会（ASAC）会员。2012 年4 月至今，任湖北金环股份有限公司独立董事； 2013 年11 月至今，任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事；2013 年12 月至今，任 亿城投资集团股份有限公司独立董事。

陈雪峰：男，45岁，上海海事大学硕士学位，1991年7月至1994年7月在广州远洋运输公司工 作，1994年7月至2001年6月任中远集装箱运输有限公司部门经理，2001年7月至2005年6月任 中远美洲公司码头公司负责人，2005年7月至2011年4月任上海中远集装箱综合发展有限公司 副总经理，2011年4月至2012年9月任大新华轮船（烟台）有限公司副总经理，自2012年6月 至2012年12月任海航物流有限公司海运业务管理部总经理。自2013年1月起任天津市海运股 份有限公司总裁，自2013年6月选举为公司董事。

喻斌：男，56岁，高级政工师，1975年12月至1987年11月在中国人民解放军服役，1987年12 月至1999年5月在天津海运公司人事、船舶、党群等部门工作，1999年6月至2008年3月任天 津市海运股份有限公司党委副书记兼纪检书记，1999年6月至2008年3月任天津市海运股份有 限公司监事会召集人。自2008年3月至今任天津市海运股份有限公司党委副书记兼工会主席， 自2010年5月至今历任天津市海运股份有限公司副总裁、常务副总裁。

汪永健：男，43岁，天津大学分校海运工程系船舶驾驶专业本科学历，1992年7月至1998年8 月在天津市海运股份有限公司历任三副、二副，1998年8月2002年5月在天津海运海员部从事 船员管理并任职船舶大副，2002年8月至2005年6月在滚装客船“天仁”轮任大副，2005年6 月至2010年5月历任“天仁”轮及上海振华船运公司重大件运输船船长，船长资历47个月。 2010年11月至今历任天津市海运股份有限公司船舶运行部副总经理、总经理、安全指定人员、 公司副总裁。

张延波：男，30岁，中共党员，南开大学世界经济专业硕士学位，曾任职于海南航空股份有 限公司董事会秘书办公室。自2013年9月至今历任天津市海运股份有限公司董事会秘书。

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