HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 11, 2014

证券代码：600751 900938 证券名称：天津海运 天海B 编号：临2014-042

天津市海运股份有限公司

第七届第四十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2014 年7 月11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 （二）本次董事会会议应出席10 人，实际出席10 人（其中：亲自出席10 人，委托他人出席0 人，缺席0 人）。

（三）本次会议由董事长黄玕主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

表决结果：同意10 票，反对0 票、弃权0 票。

鉴于第七届董事会任期届满，董事会提名黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、 桂海鸿、骆志鹏、林诗銮、吕品图、郑春美为第八届董事会董事（个人简历附后）， 其中林诗銮、吕品图、郑春美为第八届董事会独立董事。并将此议案提请2014 年第五次临时股东大会审议。

独立董事意见：第七届董事会任期现已届满，根据《公司法》等法律法规及 公司《章程》的相关规定，董事会进行换届，提名黄玕、刘军春、李小龙、陈雪 峰、桂海鸿、骆志鹏、林诗銮、吕品图、郑春美为第八届董事会董事，其中林诗 銮、吕品图、郑春美为第八届董事会独立董事。上述董事候选人分别具备丰富的 经营管理、船舶运输、金融财务、法律等相关工作经验，董事会候选人的提名符 合相关法律法规和证监会的有关规定，提名方式合法有效。综上所述，我们同意 提名上述人员为第八届董事会董事，并提交股东大会审议。

(二)《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意10 票，反对0 票、弃权0 票。

根据公司发展的实际情况，并完善公司治理结构，公司董事会对公司章程进

行修订，并提交2014 年第五次临时股东大会审议。详细内容请参阅本公司临 2014-044 号公告。

• （三）《关于召开2014 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意10 票，反对0 票、弃权0 票。

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2014 年第五次临时股东大会， 详细内容请参阅本公司临2014-045 号公告。

以上特此公告，并提醒投资者注意。

天津市海运股份有限公司董事会 二〇一四年七月十二日

个人简历：

黄玕：男，37 岁，中共党员，吉林大学经济法学硕士学位，自２０００年１０月至２０１ ３年１月历任海航集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理、信息管理部总经理、执行 总裁助理、财务副总监、执行副总裁，２０１３年１月至２０１３年１１月任海航集团有限 公司执行总裁，现任海航集团有限公司执行董事、大新华物流控股（集团）有限公司董事长 兼首席执行官、海航物流有限公司董事长。自2013 年12 月任天津市海运股份有限公司董事 长。

刘军春：男，51 岁，北京大学国际经济法专业法学硕士学位，1986 年从上海华东政法大学 本科毕业后分配至青岛市对外经济贸易委员会工作；1991 年调至国家对外经济贸易合作部 条约法律司工作；1993 年至1997 年任外经贸部中国海南贸易中心副处长、处长；1997 年至 2000 年任外经贸部国际贸易EDI 中心企业管理部总经理；2000 年10 月调入海航集团有限公 司，历任海航集团总裁助理、执行总裁高级助理、执行副总裁、常务执行副总裁；2012 年 11 月至今任海航物流有限公司副董事长、首席执行官。自2013 年11 月任天津市海运股份 有限公司副董事长。

李小龙：男，46 岁，复旦大学工商管理硕士学位,1990 年至1997 年分别在中外运总公司综 合部、班轮二部工作,1998 年1 月至2007 年7 月任中外运集装箱运输有限公司总经理,2007 年8 月至2009 年1 月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年2 月至2012 年7 月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自2012 年7 月至今先后担任天津市海 运股份有限公司董事、副董事长、董事长、代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事 长、总经理，天津市海运股份有限公司副董事长。

陈雪峰：男，45 岁，上海海事大学硕士学位，1991 年7 月至1994 年7 月在广州远洋运输公 司工作，1994 年7 月至2001 年6 月任中远集装箱运输有限公司部门经理，2001 年7 月至 2005 年6 月任中远美洲公司码头公司负责人，2005 年7 月至2011 年4 月任上海中远集装箱 综合发展有限公司副总经理，2011 年4 月至2012 年9 月任大新华轮船（烟台）有限公司副 总经理，自2012 年6 月至2012 年12 月任海航物流有限公司海运业务管理部总经理。自2013 年1 月起任天津市海运股份有限公司总裁，自2013 年6 月选举为公司董事。

桂海鸿：男，37 岁，浙江大学国际贸易专业学士学位，高级人力资源管理师，自1999 年至 2004 年在海南航空股份有限公司工作，自2004 年至2007 年任海航集团有限公司人力资源 部总经理助理、副总经理、办公室副主任，自2007 年至2010 年任海南航空股份有限公司人 力资源部总经理、办公室主任，自2011 年至2012 年3 月任海航航空控股有限公司人力资源 部总经理、办公室主任、人资行政部总经理，自2012 年3 月至2012 年6 月任海航速运集团 有限公司副董事长、总裁，自2012 年6 月至今任海航物流有限公司总裁助理。自2013 年 11 月任天津市海运股份有限公司董事。

骆志鹏：男，47 岁，民主党派人士，华东政法学院法律专业大学本科学历，高级法官资格， 曾任福建省三明市人民检察院书记员、助理检察员，海口海事法院审判员、立案庭庭长，自 2010 年6 月起担任大新华物流控股（集团）有限公司合规部总经理，现任金海重工股份有 限公司合规部总经理，2011 年1 月至今任天津市海运股份有限公司董事。

林诗銮：男，66 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任海南省农垦桂林洋农场场 长、海南省农垦总局副局长、中共文昌市委书记、市长、海南省国土环境资源厅厅长、海南 省人大常委会财政经济工作委员会主任等职，2009 年6 月至今任海南航空股份有限公司独 立董事。

吕品图：男，67 岁，籍贯湖南，中共党员，大专学历，1988 年前曾任中共湖南株洲市委宣 传部常务副部长、株洲市司法局局长、党组书记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政 府首席法律顾问，1988 年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副 主任、省国资委副巡视员，2007 年办理退休手续。现为海口仲裁委员会仲裁员，海南省企 业法律顾问协会会长，海南外经律师事务所执业律师，2009 年9 月至今任海南海岛建设股 份有限公司独立董事。

郑春美：女，49 岁，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师， 加拿大管理科学协会（ASAC）会员。2012 年4 月至今，任湖北金环股份有限公司独立董事； 2013 年11 月至今，任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事；2013 年12 月至今，任 亿城投资集团股份有限公司独立董事。