HNA Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 13, 2014

证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-036

天津市海运股份有限公司

第七届第四十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2014 年6 月13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。

• （二）本次董事会会议应出席10 人，实际出席10 人（其中：亲自出席10

• 人，委托他人出席0 人，缺席0 人）。

  • （三）本次会议由董事长黄玕主持。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于制定天津市海运股份有限公司内部问责管理制度的议案》

为进一步提升公司治理结构，健全内部约束和责任追究机制，根据《公司法》、 《证券法》、天津证监局《关于进一步建立健全辖区上市公司违法违规行为内部 问责机制的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定， 结合公司实际情况制定《天津市海运股份有限公司内部问责管理制度》。

此议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意10 票，反对0 票、弃权0 票。

（二）《关于任免公司副总裁及财务总监的议案》

根据工作需要，公司董事会同意聘任赵坤先生（个人简历附后）担任公司副

总裁兼财务总监职务，任期三年。王德一先生不再担任公司财务总监职务。

表决结果：同意10 票，反对0 票、弃权0 票。

• （三）《关于续签资金使用协议的议案》

详细内容请参阅临2014-038 号、临2014-039 号公告。

• 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄玕、刘军春、李小

龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏依法回避表决。

此议案尚须提交股东大会审议并关联股东回避表决。

• （四）《关于召开公司2014 年第四次临时股东大会的议案》

本公司董事会经过研究，决定提议召开公司2014 年第四次临时股东大会，

详细内容请参见本公司临2014-040 号公告。

表决结果：同意10 票，反对0 票、弃权0 票。

以上特此公告。

天津市海运股份有限公司 董事会 二〇一四年六月十四日

（个人简历：赵坤，男，1977 年2 月出生，毕业于西安交通大学，会计学专业， 学士学位。2001 年7 月加入海南航空股份有限公司，自2007 年12 月至2011 年 4 月出任海南航空股份有限公司计划财务部副总经理。2011 年4 月至2014 年5 月负责大新华物流控股（集团）有限公司财务工作，先后任计划财务部总经理、 财务副总监、财务总监。）